Analyste KYC

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Aux manettes d’un poste stratégique bien que relativement nouveau, l’analyste KYC est garant de la sécurisation des opérations financières de son entreprise avec tout autre acteur potentiel de son marché.

Il s’agit donc d’un métier phare – notamment dans le secteur bancaire – et passionnant pour les candidats souhaitant manipuler des données sensibles.

Notez que l’intitulé « analyste KYC » peut également s’apparenter au « gestionnaire LAB Lutte anti Blanchiment ».


Missions principales

  • Fournir un soutien dans la lutte anti-blanchiment aux agents et aux filiales du groupe afin qu’ils se conforment aux réglementations et procédures appliquées aux entreprises de transfert de fonds ;
  • Évaluer la conformité des programmes anti-blanchiment pour les agents par des analyses et examens de conformité des transactions ;
  • Animer des sessions de formation ;
  • Mener des examens de conformité des agences directement sur le terrain, des enquêtes sur les questions de conformité rapportées par des sources différentes et consolider les résultats de contrôle ;
  • Faire le suivi avec les agents et les départements internes des résultats et plans d’action ;
  • Communiquer les rapports d’évaluation aux responsables et aux filiales ;
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres services internes pour atteindre les objectifs de
    conformité.

Compétences techniques

  • Connaissances des techniques bancaires et de contrôle.
  • Connaissances des opérations de marché et des produits financiers.
  • Culture juridique (réglementation), économique et financière.
  • Connaissances des techniques et normes comptables (IFRS), financières,
  • Connaissances des techniques bancaires et de contrôle.
  • Connaissances des opérations de marché et des produits financiers.
  • Culture juridique (réglementation), économique et financière.
  • Management de projets transversaux.
  • Expertise dans son métier (normes comptables, réglementation financière, risques…).

Qualités personnelles

  • Confiance en soi et aisance avec les responsabilités
  • Autonome
  • Le travail en équipe
  • Rigoureux
  • Résistance au stress


Rattachement hiérarchique


Niveau de formation

Bac + 5

Type de formation

  • Bac +5 ou master dans une grande école ou université en finance, gestion ou juridique.